El Ministerio Público (MP) informó en las últimas horas que ha contabilizado más de 358 millones de lempiras encontrados en cajas y bolsas plásticas durante allanamientos realizados a la empresa Koriun Inversiones.
Las acciones fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), a través de su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos.
El Ministerio Público advierte que la empresa operaba bajo un esquema Ponzi, lo que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.
Según el informe, los hallazgos se distribuyeron entre distintas sucursales de la empresa y en la residencia de su representante legal, Iván Abad Velásquez, donde se encontraron más de 125 millones de lempiras en efectivo.
En la sede principal, ubicada en Choloma, Cortés, se localizaron 51.7 millones de lempiras; en la sucursal de Juticalpa, Olancho, 62.9 millones; en Santa Bárbara, 58.4 millones; y en Choluteca, 50.7 millones.
También se encontraron más de ocho millones de lempiras en La Entrada, Copán, y 1.5 millones en Danlí, El Paraíso, sumando un total de L 358,721,490.00, según datos oficiales.
El dinero quedó bajo resguardo en las diferentes sucursales para responder, en la medida de lo posible, a los reclamos de quienes confiaron sus ahorros en esta empresa.
Línea de investigación
El fiscal general, Johel Zelaya, anunció que Koriun Inversiones —una empresa que operaba sin los permisos correspondientes— deberá devolver el dinero a sus socios tras una serie de operativos ejecutados el pasado miércoles.
La Fiscalía, en colaboración con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), incautó vehículos y grandes cantidades de efectivo que se encontraban almacenadas de forma irregular.
Zelaya explicó que el proceso de devolución del dinero será escalonado, dando prioridad a las personas que realizaron depósitos menores.
El origen del caso fue un informe emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la CNBS. Dicho informe alertó sobre la captación irregular de dinero por parte de la empresa, la cual no contaba con autorización de la Comisión ni estaba inscrita en el Registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Las investigaciones revelan que Koriun Inversiones operaba sin respaldo legal y promovía sus servicios mediante campañas agresivas en redes sociales, especialmente en TikTok, con el fin de atraer inversionistas.
